False sponsorizzazioni, sequestrati 3 milioni di euro alla Tradeco

Beni mobili e immobili per oltre 3 milioni di euro della società di smaltimento rifiuti Tradeco srl, con sede ad Altamura ed appalti in numerosi comuni d’Italia fra cui Santeramo in Colle e Cassano delle Murge, e del suo legale rappresentante, Giuseppe Calia, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bari su disposizione della magistratura barese.

I sequestri sono stati compiuti a Bari, Altamura, Santeramo in Colle, Roma, Milano, Modena e Siena. La vicenda è nata da una verifica fiscale al termine della quale il rappresentante legale della società è stato denunciato per avere contabilizzato fatture relative a operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro e per aver indebitamente detratto l’imposta sul valore aggiunto per più di un milione.

Queste fatturazioni – secondo la Procura di Bari – erano essenzialmente riconducibili a fittizi contratti di sponsorizzazione con numerose associazioni sportive dilettantistiche locali e nazionali.

Le indagini avrebbero inoltre accertato che la Tradeco nel corso degli anni, quale sostituto di imposta, ha anche operato e certificato ritenute fiscali ai propri dipendenti omettendone però il relativo versamento all’erario, per un ammontare complessivo di oltre 1,5 milioni.

Quindi 265 lavoratori sono risultati avere una posizione fiscale-contributiva sostanzialmente irregolare a causa del fatto che la società ha perfino omesso di operare, e quindi di versare, le relative ritenute come è emerso dalla documentazione extracontabile acquisita dai militari del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.